Auch das digitale Zeitalter bietet aber anscheinend die (BORUSSEN)

vflchris, Montag, 13.07.2026, 14:44 ( vor 1 Stunden, 29 Minuten ) @ AlterMann

Möglichkeit von Schwarzgeld und Zahlungsbetrug:

1.) Scheinrechnungen und Überweisungen
- Unternehmen stellen Rechnungen für Leistungen aus, die nie erbracht wurden.
- Das Geld wird ganz normal überwiesen und erscheint zunächst legal.
- Anschließend wird es verschleiert oder teilweise bar abgehoben.
2.) Kryptowährungen
- Kryptowährungen können für Geldwäsche oder Steuerhinterziehung genutzt werden, insbesondere wenn Transaktionen über Wallets oder Plattformen mit geringer Regulierung laufen.
- Wichtig ist aber: Viele Kryptowährungen (z. B. Bitcoin) sind nicht anonym, sondern pseudonym. Ermittlungsbehörden können Transaktionen häufig nachverfolgen.
3.) Manipulation digitaler Kassensysteme
- Obwohl Kunden mit Karte zahlen, können Umsätze in manipulierten Kassensystemen gelöscht oder verändert werden.
- Deshalb gelten in vielen Ländern inzwischen strengere Anforderungen an elektronische Kassensysteme.
4.) Scheinfirmen und internationale Zahlungsströme
- Geld wird über Firmen in verschiedenen Ländern hin- und herüberwiesen, um Herkunft und Zweck zu verschleiern.
- Das ist eine klassische Form der Geldwäsche und erfolgt oft vollständig digital.
5.) Online-Betrug
- Phishing oder gehackte Online-Banking-Konten führen zu unrechtmäßigen Überweisungen.
- Das Geld wird anschließend über sogenannte "Money Mules" (Finanzagenten) oder Kryptowährungen weitergeleitet.
6.) Mehrwertsteuerkarusselle
- Unternehmen stellen sich gegenseitig Rechnungen und verschieben große Summen per Überweisung.
- Ziel ist es, unrechtmäßig Umsatzsteuer zu erstatten zu bekommen. Die Zahlungen sind dabei vollständig digital.

Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Bei ChatGPT nachgefragt.